Přehled a aktuality ke kauze ARCA ke dni 1. 12. 2024

Navržený postup počítá s řádnou součinností ze strany dlužníka. V současnosti Arca spolupracuje v rozsahu umožňujícím přípravu před-transformace a sestavení RP, tj. zejména poskytuje nezbytná data.

V červenci 2024 došlo k podpisu příslušné dokumentace zúčastněnými stranami již došlo a provedení předtransformace schválil insolvenční soud i věřitelský výbor AI. Účinnost předtransformace je vázána na přijetí reorganizačního plánu věřiteli a insolvenčním soudem.

Marek Indra, hlavní IFISu, k dokončení prvního kroku reorganizace AI uvedl: „Tento důležitý krok se povedlo realizovat zejména díky precizní práci advokátů z Baker & McKenzie. V tuto chvíli je potřeba reorganizační plán připravit tak, aby navazoval na před-transformaci. V tuto chvíli je potřeba reorganizační plán připravit tak, aby navazoval na před-transformaci. Je potřeba dokončit ocenění ostatních aktiv, které budou převáděny na AI Czech v souladu s reorganizačním plánem. Jednou ze základních výtek předchozích návrhů restrukturalizačních plánů bylo riziko jejich neproveditelnosti právě z důvodu umístění podstatných aktiv pod kyperskou entitiou. Provedením předrestrukturalizace jsme toto riziko odstranili a námi předkládaný věřitelský plán bude mít větší šanci uspět a přinést věřitelům alespoň část jejich prostředků. Tento krok vnímám jako významný posun vpřed po několikaletém přešlapování na místě.“

Dne 13.8.2024 insolvenční soud prodloužil lhůtu pro předložení konečné verze RP do dne 30. 9. 2024

Investiční fond IFIS (30.9.2024) doručil Městskému soudu v Praze dokončený kompletní reorganizační plán. IFIS tak dodržel lhůtu, kterou mu soud k předložení plánu stanovil

Dne 3. 10. 2024 soud schválil zprávu o RP připraveném IFISem

O RP, který připravil IFIS, bude věřiteli hlasováno na schůzi věřitelů konané dne 20. 1. 2025 u Městského soudu v Praze

Činnost IFIS ve věřitelském výboru Arcy Investments (VV)

VV v čele s IFISem získal součinnost AI a usiluje o vložení kyperských a maltských struktur (společností) do majetkové podstaty AI, záměrem investičního fondu IFIS je převod podílů v kyperských společnostech do poloviny února, nezbytná je však součinnost ins. správce, dlužníka a statutárních orgánů převáděných kyperských a maltských společností. Jakmile připravenou dokumentaci schválí insolvenční správce, VV a soud, mohou se převody realizovat a AI bude přímo ovládat tyto majetkové hodnoty, které budou použity k uspokojení přihlášených věřitelů.

VV v čele s IFISem v dubnu uzavřel výběrové řízení koupi akcií společnosti Wiener Privatbank SE, ISIN: AT0000741301 z majetkové podstaty AI za podmínek výběrového řízení (vč. příloh) připravených insolvenčním správcem; kauce na prodej akcií činila 500.000,00 EUR, výsledná kupní cena mnohonásobně převýšila požadovanou kauci.

Františkovy Lázně SAVOY a.s. – MSPH 59 INS 24899 / 2020

V řízení byla dne 25. 8. 2023 schválena konečná zpráva (právní moc 20. 9. 2023)

Dne 10.10.2023 bylo vydáno rozvrhové usnesení (právní moc 7. 11. 2023),

Výtěžek z prodeje majetku FLS ve výši 153 milionů korun plně pokryl všechny přihlášené pohledávky, zbytek výtěžku v řádu nižších desítek milionů byl vyplacen do majetkové podstaty mateřské společnosti, dlužníka Aca investments.

Konkurz společnosti Františkovy Lázně Savoy (FLS) je jediným insolvenčním řízením v rámci skupiny Arca, z něhož věřitelé dostali peníze, navíc v plné výši svých pohledávek. Podařilo se to hlavně díky dohodě mezi IFIS a insolvenčními správci obou dotčených dlužníků.

R. Velič – MSPH 98 INS 22345/2020

Městský soud v Praze dne 15.12.2022 nařídil na 5. 1. 2023 jednání o insolvenčním návrhu IFIS a rozhodl, že je pro řízení ve věci p. Rastislava Veliče mezinárodně příslušný

Dne 27.12.2022 se p. Rastislav Velič proti rozhodnutí o mezinárodní příslušnosti odvolal. R. Velič s odvoláním neuspěl Vrchní soud v Praze fakticky potvrdil argumenty IFIS; zejména připomněl, že řeší-li se úpadek Veličovi Arcy u českých soudů, musí se u stejných soudů řešit i úpadek R. Veliče, který v insolvenci AI uvádí, že AI řídí hlavně on sám.

Dne 3. 10. 2023 soud rozhodl o úpadku ing. Veliče.

Dlužník se proti rozhodnutí o úpadku odvolal.

Odvolací soud úpadek R. Veliče dne 9.4.2024 potvrdil.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů proběhly 29. 4. 2024. Bylo schváleno oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. IFIS se stal jedním ze tří členů stálého věřitelského výboru.

Dne 6. 11. 2024 soud schválil oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Proti rozhodnutí se někteří věřitelé odvolali, odvolací soud doposud o odvoláních nerozhodl

EFIT Bohemia a.s. – MSPH 98 INS 21545/2021

IFIS společně s dalšími členy VV prosadil předvolání R: Veliče, jako jediného člena představenstva k prohlášení o majetku, jednání u insolvenčního soudu proběhlo 1. 9. 2022

IFIS jako předseda věřitelského výboru dohlíží, aby R. Velič splnil povinnosti, které mu plynou z insolvenčního zákona a řádně spolupracoval s insolvenčním správcem.

Věřitelský výbor odsouhlasil prodej movitého majetku, momentálně se připravuje prodej pohledávek z majetku dlužníka.

V řízení došlo ke zpeněžení majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty

NFA Holding a.s. v lik. – MSPH 98 INS 2390/2022

Po urgencích ze strany věřitelského výboru v čelem s IFISem se podařilo dosáhnout rozhodnutí o úpadku, které bylo zveřejněno dne 25.4.2023

Dlužník se proti rozhodnutí odvolal. Dlužník tvrdil, že o jeho úpadku mají rozhodovat slovenské soudy. IFIS ve svém vyjádření argumenty dlužníka spolehlivě vyvrátil.

Dne 18.9.2023 odvolací soud potvrdil názor IFIS, že NFA je v úpadku.

Na schůzi věřitelů dne 19. 10. 2023 IFIS prosadil změnu správce a stal se členem a předsedou řádného věřitelského výboru.

Dne 15. 11. 2023 byl na majetek NFA prohlášen konkurs.

Dne 19. 3. 2024 věřitelský výbor odsouhlasil prodej majetku dlužníka elektronickou dražbou, aby byl zajištěn maximální výtěžek pro věřitele

V řízení byl v září t. r. zpeněžen podstatný majetek, bude na místě realizovat částečný rozvrh

KGI – Global Investments a.s. – MSPH 60 INS 5433 / 2021

Odvolací soud dne 27. 10. 2022 potvrdil názor věřitelů, vč. IFIS, že dlužník je v úpadku a že konkurs na jeho majetek je důvodný.

Na schůzi věřitelů 29. 11. 2022 byl IFIS zvolen členem věřitelského výboru a následně se stal jeho předsedou.

V řízení se podařilo plnění z vyrovnání řešeného v USA. Částka 951.981,81 USD je z převážné části určena k uspokojení přihlášených věřitelů.

Další významné plnění lze očekávat v průběhu r. 2024.

IFIS bude prosazovat realizaci částečného rozvrhu, který by poměrně uspokojil všechny přihlášené věřitele.

Věřitelský výbor uložil správci utržené peněžní prostředky uložit na termínovaný vklad u Raiffeisenbank, aby došlo k jejich zhodnocení pro věřitele.

Věřitelský výbor v čele s IFISem připravil podmínky pro částečný rozvrh, aby došlo k co nejrychlejšímu částečnému uspokojení věřitelů

OH Investments Holding a.s. – MSPH 90 INS 16943/2022

Na schůzi věřitelů konané dne 25. 10. 2023 IFIS podpořil ins. správkyni, která řádně plní své úkoly, IFIS se stal členem i předsedou věřitelského výboru.

VV v čele s IFISem inicioval předvolání ing. P. Krúpy k soudu, protože neposkytuje správkyni zákonem vyžadovanou součinnost. Dne 24. 1. 2024 proběhl výslech ing. P. Krúpy.

Insolvenční správkyně se souhlasem věřitelského výboru v čele s IFIS uzavřela dohodu o narovnání s ins. správcem Arcy Investments, kterou byly narovnány vzájemné pohledávky a závazky obou dlužníků. Na základě dohody přibyly do majetkové podstaty OH Investments Holding a.s. peněžní prostředky v řádech milionů Kč. O uzavření dohody jsme dne 7. 5. 2024 informovali na našich webových stránkách

Dne 28. 9. 2024 ins. správkyně se souhlasem věřitelského výboru vedeného IFIsem předložila soudu návrh na částečný rozvrh, kde bud mezi věřitele rozděleno 115 milionů Kč.